据报道 美国司法部正在调查加密公司Tether可能存在的银行欺诈行为

据彭博社报道，美国司法部正在调查Tether Ltd.高管可能的银行欺诈行为，这些行为源于其稳定币加密货币早期的行为。

 

 

这项调查对加密市场有影响。根据CoinGecko的数据，Tether的稳定币——泰达币（USDT）是市值第三大的数字资产，价值623亿美元，交易者经常使用它而不是美元或其他法定货币来购买比特币和其他加密货币。

 

泰达币为用户提供了一种在交易所之间快速移动资金的方式，并提供了一定程度的保护，免受其他加密货币价格波动的影响。

 

彭博社周一报道称，美国司法部的调查重点是Tether公司早期的活动，调查该公司是否隐瞒交易与加密货币有关的事实，从而误导了银行。

 

彭博社援引三名直接了解此事的人士的话说，他们要求不透露姓名，因为调查是保密的。据该通讯社报道，最近几个月，联邦检察官已经向个人发出信函，提醒他们是调查的目标，并可能很快就调查做出决定。

 

美国司法部拒绝了CNBC的置评请求。

 

Tether Ltd.在一份电子邮件声明中驳斥了这份报告，称该公司“一切如常”，并决心“继续成为社区的领导者”。

 

它还表示：“作为我们对合作、透明度和问责制承诺的一部分，Tether Ltd.定期与包括美国司法部在内的执法机构进行公开对话。

 

我们为自己作为行业领导者在促进美国和世界各地的行业和政府当局之间的合作方面所发挥的作用感到自豪。我们仍然致力于我们的客户，致力于行业领先的技术和透明度，正是这些技术和透明度推动了我们的发展。”

 

加密机器人顾问Makara digital联合创始人杰西·普罗德曼(Jesse Proudman)表示，根据调查结果，监管机构可能会对稳定币进行更严格的监管，数字资产的支持、交易和交易方式也会更加透明。

 

Tether成立于2014年，是为了应对当时加密初创企业面临的最大挑战之一：银行去风险化。大多数处理加密货币的企业难以获得银行关系，因为受到高度监管的金融机构担心与可能与非法活动有关的公司做生意。

 

Tether长期以来一直备受争议，主要是因为人们担心它并不总是有足够的资金储备来证明盯住美元是合理的。

 

稳定币是一种比加密货币更稳定的数字货币，因为它们的市场价值与美元等外部资产挂钩，随着它们越来越受欢迎，它们正处于监管的热点上。上周，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)和总统的金融市场工作组讨论了稳定币在金融体系中的潜在作用。

 

今年2月，Tether还同意支付1850万美元的罚款，以结束纽约的一项调查，该调查指控该公司转移数亿美元，以掩盖8.5亿美元的损失。